场外交易滋生的洗钱风险场外交易会放大数字藏品的金融属性

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OTC交易带来的洗钱风险

场外交易放大了数字馆藏的金融属性。如果公众抢购只是为了收藏、观看和炫耀，那么数字馆藏的财务属性就很弱。不过，目前国内公众的盲目抢购显然是由于部分媒体的误导性宣传导致的非理性预期。

其次，场外交易的频繁性、隐蔽性和去中心化性给金融监管带来一定难度。如果对方在社交平台转移收藏后立即被屏蔽，交易过程中仍有违约风险。

目前国内各平台的社会责任意识和开放二级市场的口径参差不齐：一是以腾讯魔芯为代表的藏品转让根本不被允许；另一种是以鲸探等为代表，收藏180天后“无偿转让”，并表示不支持任何形式的转售；还有一个以天穹书藏和iBox为代表，开启代销功能，相当于在平台开启了二级市场。

美国财政部发布的《关于通过艺术品交易洗钱和资助恐怖主义的研究》报告指出，NFT 可用于洗钱。犯罪分子首先用非法资金购买 NFT，然后将其出售给不知情的个人，该个人可以在区块链上创建销售记录并获得与犯罪无关的干净资金。

根据分析平台 Chainalysis 的数据，在 262 名疑似习惯性洗牌交易者（他们向自筹资金地址出售 NFT 超过 25 次）中，110 名盈利的洗牌交易者总共获得了近 890 万美元的利润，其中 890 万美元很可能是向毫无戒心的买家出售。

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加密货币涨跌带来的市场风险

国内数字收藏品的价格将受到海外加密货币市场涨跌的影响。根据全球最大的 NFT 交易平台 Opensea 的数据，5 月 19 日全球 NFT 交易量约为 3767 万美元，较 5 月 1 日的数据下降了约 92%。

Coindesk 数据显示，自 2022 年 5 月 10 日以来，稳定币 UST 和 Luna 经历了大幅下跌。 5 月 16 日，本应锚定 1 美元价值的 UST 一度跌至每枚 6 美分的历史低点，跌幅达 94%。截至5月20日下午5点45分，Luna跌至单价0.000152美元，几乎为零。

当整个海外加密货币市场萎缩时，公众普遍会恐慌性抛售持有的NFT，换取主流加密货币或价值更稳定的稳定币。由于国内部分小众数字收藏平台基于海外公链进行收藏发行发行，数字收藏发行价格受境外NFT涨跌影响较大。

5月17日晚，由于iBox链盒平台数字馆藏价格大跌，iBox链盒冲上微博热搜前十。

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过度发行带来的能源消耗风险

有必要把现实生活中没人关心的图片放到链上作为数字收藏吗？ NFT 对环境的影响也引发了国际争论。

研究人员估计，在主流公共链上铸造 NFT 将产生超过 200 公斤的碳排放。让市场过度发行 NFT 是一种能源浪费。在市场追求利润的驱动下，国内部分基于公链的数字馆藏过度发行与国家双碳战略背道而驰。

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黑客攻击造成的安全风险

由于围绕NFT的网络安全生态仍有待完善等原因，交易过程中存在黑客入侵跨链桥、骗取钱包权限、钓鱼密钥等风险。国内明星持有的NFT在国外平台被盗的消息也不乏。

例如，为了帮助他铸造一个新的 NFT 项目，一位中国艺术家的朋友在支付采矿费（Gas）之前授予了钓鱼网站的 NFT 钱包权限。

再比如，币圈用户与 Discord 通信时，黑客会攻击并进入 Discord 服务器，冒充管理员，声称有免费的 NFT 可以申领。在铸造和上链时，诱使许多用户向钓鱼网站授权钱包权限。

据《数字馆藏应用参考》统计，截至2022年7月上旬，国内数字馆藏相关平台已达700多家，短短半年时间数字藏品，平台数量激增。其中，资质不全、资金实力薄弱、技术能力不完善的小平台很多。

以上，我想和大家分享一下。

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标签：场外交易投资